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汇潮支付因四项合规违规遭被罚超 3422 万元 央行上海市分行开出重磅罚单

2026-07-06 11:00:01来源：网经社

文章导读
(网经社讯)6 月 26 日，中国人民银行上海市分行公示行政处罚决定，老牌持牌支付机构汇潮支付有限公司因四项违反支付合规管理规定的行为，遭依法给予警告、通报批评，没收违法所得 69...

(网经社讯)6 月 26 日，中国人民银行上海市分行公示行政处罚决定，老牌持牌支付机构汇潮支付有限公司因四项违反支付合规管理规定的行为，遭依法给予警告、通报批评，没收违法所得 690.92 万元，并处罚款 2731.25 万元，合计被罚金额达 3422.17 万元。这是汇潮支付成立以来收到的金额最大的一张监管罚单。

根据处罚公示信息，汇潮支付此次涉及的四项违法行为分别为：违反清算管理规定、违反账户管理规定、违反商户管理规定，以及未如实提供执法检查材料。其中 “未如实提供执法检查材料” 在支付行业罚单中较为少见，直指机构在监管核查过程中存在不配合、隐瞒真实业务情况的行为，反映出其内部合规管理存在系统性漏洞。

据网经社金融科技台（FT.100EC.CN）获悉，本次处罚严格确定 “双罚制” 原则，在对机构作出大额被罚的同时，相关责任人遭同步追责。公示显示，汇潮支付相关负责人杨某春因对公司违反清算管理规定、违反商户管理规定的行为负有直接管理责任，融易新媒体消息，遭给予警告，并处罚款 47 万元。

公开资料显示，汇潮支付成立于 2009 年，2012 年获得《支付业务许可证》，主营互联网支付业务。2022 年 6 月，央行公布第四批支付牌照续展结果，汇潮支付的续展审查遭中止，至今已满四年仍未完成续展。在此期间，该机构已多次因合规问题收到监管处罚，涵盖反洗钱、客户身份识别、支付业务管理等多个领域。


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